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湖北回天胶业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-07-08

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  湖北回天胶业股份无限公司(以下简称公司)第五届董事会第八次集会 于 2010 年 12 月 3 日上午 9:00 在公司三楼集会室以现场体例召开,集会通知于2010 年 11 月 26 日以邮件体例投递,应加入本次集会的董事 9 人,现实出席本次 集会的董事 9 人,本次集会的召开合适《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的相关划定。集会由董事长章锋先生掌管。

  (一)、审议通过了关于制定《鼓励基金办理轨制》的议案 详情请见刊于证监会指定网站的《鼓励基金办理轨制》。 表决成果:赞成9票,否决0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)、审议通过了《关于利用超募资金扶植粘胶剂手艺研发测试核心项目 的议案》。

  详情请见刊于证监会指定网站的《关于利用超募资金扶植粘胶剂手艺研发测 试核心项目标通知布告》。

  公司本次超募资金利用打算将自通知布告后起头实施。 公司独立董事、保荐机构(海通证券股份无限公司)均对本议案颁发了明白!

  看法,赞成公司利用超募资金 5662 万元扶植粘胶剂手艺研发测试核心,详见公?

  司在中国证监会指定消息披露网站上披露的通知布告。 表决成果:赞成9票,否决0票,弃权0票。湖北回天胶业股份有限公司第

  (三)、审议通过了《关于补选史襄桥先生为第五届董事会成员的议案》 因为公司董事许俊先生辞去公司董事职务,其告退导致公司董事会成员人数。

  低于法定人数,公司董事会提名史襄桥先生为公司第五届董事会成员候选人。史 襄桥先生简历附后。

  表决成果:赞成9票,否决0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四)、审议通过了关于《公司召开2010年度第二次姑且股东大会的通知》 的议案!

  详情请见刊于证监会指定网站的《公司召开2010年度第二次姑且股东大会的 通知》。

  1970 年 5 月出生,中共党员,大专学历,结业于襄樊学院,中国人民大学 MBA 研修班毕业。曾任襄樊陶瓷集团公司副厂长,湖北回天胶业股份无限公司汽 车化学品事业部营业司理、西南部长、出产核心副总司理;现任湖北回天胶业股 份无限公司聚氨酯事业部副总司理。史襄桥先生不具有《深圳证券买卖所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所划定的景象,与持有公司 5%以上股份的 股东、现实节制人、五届董事会第八次会议决议公告公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系。史襄 桥先生持有公司 890,530 股,占公司总股份的 1.35%。

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