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湖北回天胶业股份有限公司关于用募集资金置换已投入募投项目的自

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-07-30

  证券代码:300041 证券简称:回天胶业 通知布告编号:临2010—013?

  湖北回天胶业股份无限公司关于用召募资金置换已投入募投项目标自筹资金和募投项目无机硅胶粘剂和密封胶扶植项目添加实施主体的通知布告。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  湖北回天胶业股份无限公司(以下简称“公司”)经中国证券监视办理委员会《关于批准湖北回天胶业股份无限公司初次公然辟行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1389号)批准,由主承销商海通证券股份无限公司采用网下询价配售与网上资金申购订价刊行相连系的体例刊行人民币通俗股(A 股)17,000,000股,发。

  行价钱为每股36.40元。截止2009 年12 月31 日,已收到召募资金总额为?

  618,800,000元,扣除各项刊行费后,公司召募资金净额为571,174,073.14元。上述召募资金业经大信管帐师事件无限公司出具大信验字[2009]第2-0045号《验资报!

  成长速率凌驾公司预期,为抓住市场机缘公司决定提前通过银行贷款的路子对上述两个项目先行投入,召募资金到位后将先行偿还截至召募资金到位之日已投入项目?

  截止2009年12月31日,本公司以自筹资金事后投入召募资金投资项目标现实。

  综上所述,本公司以自筹资金事后投入召募资金项目10,156.63万元,拟用 召募资金进行置换。

  大信管帐师事件无限公司出具大信专审字[2010]2-0205号《关于湖北回天胶业股份无限公司以自筹资金事后投入召募资金投资项目标鉴证演讲》,对上述召募资金投资项目标事后投入环境进行了核验。

  2010年4月19日,公司第五届董事会第三次集会审议通过了《关于用召募资 金置换事后投入召募资金投资项目标自筹资金的议案》,赞成以本次召募资金 10,156.63万元置换上述公司事后已投入召募资金投资项目标自筹资金。

  公司独立董事以为:本次事后投入召募资金投资项目标举动合适公司成长好处必要,事后投入数额颠末专业管帐师专项审核,公司用本次召募资金置换事后已投入募投项目自筹资金,内容及法式均合适《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》等有关划定,赞成以召募资金10156.63万元置换事后投入召募资金投资项目标自筹资金。

  2010年4月19日,自筹资金和募投项目有机硅胶粘剂和密封胶建设增加实施主体的公告公司第五届监事会第三次集会审核通过了《关于用召募资 金置换事后已投入召募资金投资项目标自筹资金的议案》,赞成公司用召募资金 10,156.63万元置换事后已投入召募资金投资项目标自筹资金。

  保荐机构海通证券股份无限公司核查后以为:公司本次将召募资金置换事后已投入召募资金投资项目标自筹资金,合适《招股仿单》披露并许诺的召募资金打算用处,不具有变相转变召募资金投向和损害股东好处的环境。回天胶业上述召募资金利用举动经公司董事会、监事会审议核准,独立董事亦颁发赞成看法,履行了需要的审批法式,合适《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》和《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》中关于创业板上市公司召募资金办理的相关划定,海通证券赞成回天胶业本次以召募资金置换已投入召募资金投资项目标自筹资金。

  公司本次拟添加实施主体项目是募投项目之一的《无机硅胶粘剂和密封胶扶植项目》,该项目总投资9,676万元,此中固定资产投资7807万元,流动资金投入1869万元,扶植期1.5年。项目达产后新减产能5,000吨。该项目已获湖北省成长和鼎新委员会赞成并存案(存案号:湖北省发改委2号)。公司《招股仿单》“第十一节召募资金使用”披露,该项目由湖北回天担任实施,并在湖北省襄樊国度高新手艺财产开辟区兴建。

  (1)跟着国度的财产布局调解,长三角已成长为以上海、江苏、浙江为主体的太阳能电池板及太阳能薄膜电池的财产集群。以无锡尚德、姑苏阿特斯、姑苏百事德、常州河汉、江苏林洋、浙江正泰、上海超日、上海交大泰阳、浙江索日、宁海日升、宁波太阳能等数十家天下出名的太阳能电池板制作厂商,年用无机硅密封胶以每年30%的速率增加。同时,以浙江新安、江西星火为主的无机硅胶粘剂的次要原资料出产厂家集中在江苏、浙江、江西地域,距离上海较近,公司按照当场出产配套办事用户的准绳,拟用召募资金在公司下设的全资子公司上海回天化工新资料无限公司(以下简称“上海回天”)扶植两条太阳能无机硅胶粘剂和密封胶的出产线)在广东地域集中了我国的次要!

  出产制作企业:美的、格兰仕、TCL、创维、格力、康佳等企业、同样集中了我国60%以上的LED显示屏的光电制作企业,广东地域用于电子制作业的无机硅胶粘剂的用量2009年约8000吨。公司为广东地域的次要客户供给无机硅胶粘剂和密封胶,按照当场出产配套办事用户的准绳,拟用召募资金在公司下设的全资子公司广州回天精细化工无限公司(以下简称“广州回天”)扶植一条家用电器电子资料用无机硅胶粘剂和密封胶的出产线。

  综上环境,公司本次添加募投项目实施主体,无效地操纵两家子公司的现有厂房等根本设备,有益于加速募投项目实施历程,有益于顺应市场变迁需求,为了确保召募资金的利用、办理合适有关法令、律例的划定和公司《招股仿单》的有关许诺,公司募投项目标投资标的目的、湖北回天胶业股份有限公司关于用募集资金置换已投入募投项目的项目实施内容不产生变动。公司拟对募投项目——无机硅胶粘剂和密封胶扶植项目标实施主体由湖北回天胶业股份无限公司一个实施主体,添加至三个实施主体,即湖北回天胶业股份无限公司、上海回天化工新资料无限公司和广州回天精细化工无限公司。募投项目资金利用打算不产生变动,也不具有资金缺口,包管募投项目标一般实施。

  2010年4月19日,公司第五届董事会第三次集会审议通过了《关于募投项目无机硅胶粘剂和密封胶扶植项目添加实施主体的议案》,赞成本次公司拟对募投项目——无机硅胶粘剂和密封胶扶植项目标实施主体由一个实施主体,添加至三个实施主体。该议案须经公司2009年度股东大会审议通事后方可实施。

  公司独立董事以为:上述募投项目实施主体的添加是正当的、需要的,合适公司成长规划和现实运营必要,有益于更快地顺应市场的需求,有益于加强公司焦点合作力,有益于整体股东的好处。本次募投项目实施主体添加打算及决策法式合适《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》等有关律例要求。因而,赞成公司上述募投项目实施主体的添加打算。在实施添加打算前,公司应履行响应的董事会或股东大会审议法式,并实时披露。

  2010年4月19日,公司第五届监事会第三次集会审核通过了《关于募投项目无机硅胶粘剂和密封胶扶植项目添加实施主体的议案》,赞成本次公司拟对募投项目——无机硅胶粘剂和密封胶扶植项目标实施主体由一个实施主体,添加至三。

  保荐机构海通证券股份无限公司核查后以为:公司添加上海回天和广州回天为无机硅胶粘剂和密封胶扶植项目标实施主体是基于市场需乞降公司成长计谋的需求,有益于募投项目进一步切近市场,有益于提高召募资金利用效率,同时未转变召募资金的现实用处,合适《招股仿单》披露并许诺的召募资金打算用处,不具有变相转变召募资金投向和损害股东好处的环境。回天胶业上述召募资金利用举动经公司董事会、监事会审议核准,并提交股东大会审议,独立董事亦颁发赞成看法,履行了需要的审批法式,合适《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》和《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》中关于创业板上市公司召募资金办理的相关划定,海通证券赞成回天胶业在上述议案经公司股东大会审议通事后添加召募资金投资项目实施主体。

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